洗钱 精彩片段:
第三章 圣诞快乐
第二节
“我来香港度假,检查了一下月结单,发现好像有我不知道的ATM提款纪录。”
回到陈先生的事务所,秋生向阿媚解释了步骤。欧美国家的人根本分不清中国人和日本人的区别,他们会以为只是伦敦和利物浦之间的差异。即使听到阿媚自称是若林丽子,带着广东腔的英语,也不会产生任何怀疑。
“然后,你就说‘请立刻帮我查一下到底是用哪里的ATM提款的’。你说,你是在香港朋友的公司打的电话,请对方打电话或传真到这里。”
秋生问有没有问题,阿媚回答说:“小事一桩。”
等到傍五点,阿媚拨打了电话。
果然不出所料,当她说出丽子的姓名、信用卡卡号和生日,负责信用卡的承办人就上当了。他深表同情,答应调查后,立刻用传真通知。阿媚成功地扮演了一个卷入麻烦的小富婆,她的演技也可圈可点,丝毫不输给真纪。而且,还特别强调自己正在旅行,很不容易取得联络。这么一来,承办人应该不会特地打电话去家里确认。
三十分钟后,就收到了银行的传真。
ATM总共使用了8次,其中6次是在新宿东口花旗银行的ATM。秋生认为,丽子把行李放在大久保的公寓后,住宿在新宿附近的各家饭店。在国内的饭店入住时,不需要出示身份证明。她完全可以在没有预约的情况下直接入住,住宿费用都用现金支付。有许多人住饭店想要隐藏身份,饭店方面已经见怪不怪了,她住在新宿的饭店,然后不时去大久保的公寓检查信箱。
在其他的两次提款纪录中,昨天是在世田谷区经堂的车站大楼内,VISA的ATM。第一次是在十天前使用信用卡,地点在香港的国际机场。
秋生终于了解丽子盗取巨款后,为什么非来香港不可的理由了——丽子是来香港领取信用卡的。
秋生一直以为丽子取消陈先生的信箱,是因为她在藏身之处,也就是新宿附近申请信箱,请银行把月结单寄到日本。
然而,要开设新的账户并不简单。
任何一家境外银行为了预防洗钱,都禁止使用信箱作为通讯地址。如果申请的是“P.O.Box”(邮政信箱)的正规信箱,就无法顺利申请开户。然而,只要利用像陈先生这样的业者,就可以伪装成自己的住家。正因为如此,即使月租费不便宜,仍然有人使用。